El juez investiga si el bufete de Montoro creó un "entramado societario" para desviar fondos

El juez que ha imputado al exministro Cristóbal Montoro está investigando si los socios del bufete económico que fundó, Equipo Económico, crearon un "entramado societario" para desviar fondos obtenidos con su presunta actividad delictiva, que la Guardia Civil y los Mossos sospechan que fue más allá de favorecer empresas gasísticas.

En un auto de mayo de 2024, al que ha tenido acceso EFE y que consta en el sumario, el juez apunta basándose en informes policiales que "la operativa mostrada con el sector de las gasistas", consistente en contratar supuestamente a Equipo Económico para la "buena consecución" de reformas legislativas a su favor, "podría haberse dado con otras empresas de diferentes sectores, como pudieran ser Madrid Network, Ferrovial o Abengoa".

Asimismo, según el juez la investigación ha puesto de manifiesto la "coincidencia temporal entre el dictado de nuevas leyes que introdujeron mejoras fiscales a empresas del sector eléctrico y energías renovables con pagos realizados por tales empresas a Equipo Económico", a lo que también se sumaría el sector del juego, según los Mossos d'Esquadra.

El juez también apunta a que los socios de Equipo Económico "podrían disponer de un entramado societario" que habría sido utilizado "para desviar fondos de la presunta actividad delictiva investigada". Por ello, en mayo de 2024 el juez encargó a la Guardia Cicil una batería de diligencias para seguir el rastro de ese dinero.

En 2023 y 2019 los informes advertían de prácticas irregulares

Ya en 2023, la Guardia Civil advertía sobre la posibilidad de que el dinero presuntamente obtenido de manera ilícita a cambio de beneficios podría estar fuera de España, en países como Irlanda o Luxemburgo. También avisaba sobre que Equipo Económico y una de las empresas del entramado habían ingresado dinero procedente de Colombia, Estados Unidos, Reino Unido y Panamá.

Según la información del Instituto armado, los socios de Equipo Económico "controlarían" una estructura societaria "íntimamente vinculada y dependiente de su despacho", a la cual habrían realizados pagos por importantes cantidades de dinero y que dispondrían de otro "entramado societario" para desviar y blanquear fondos.

Previamente, en 2019, los Mossos apuntaban en otro informe a que para distribuir el dinero obtenido de esas presuntas operaciones ilíticas, los socios recibían "nóminas muy considerables" y facturaban a través de "sociedades interpuestas". En concreto, la Guardia Civil a partir de un informe de la Agencia Tributaria detalla que entre 2008 y 2019 -entre los que no se incluye Montoro- los ocho socios que tuvo Equipo Económico y su sucesora Glogal Afteli suman 32,4 millones de euros.

Montoro, que fue ministro de Hacienda entre 2000 y 2004 con José María Aznar y entre 2011 y 2018 con Mariano Rajoy, se dio de baja el pasado jueves como afiliado del PP, al trascender su imputación y la de su equipo en una causa que desde 2018 investigaba en secreto el titular del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona por varios delitos, entre ellos cohecho, fraude, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios y falsedad documental.

Montoro recibía "información relevante y protegida" en el mail aromero@minhap.es según el sumario

El sumario de la causa también ha revelado que el exministro recibía "información relevante y protegida" desde el correo aromero@inhap.es, que lo utilizaban los imputados en la causa. Según el sumario al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, con el apoyo de la Agencia Tributaria, ha analizado numerosos cuentas corporativas del Ministerio.

"La dirección de correo electrónico "aromero@minhap.es" correspondería al entonces Ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, atendiendo, entre otros, no solo al recurrente tratamiento que generalmente encabeza dichos correos que se refieren a dicho destinatario de esa dirección como 'Ministro...', sino también que, tratándose de un buzón corporativo del Ministerio de Hacienda, el asunto reflejado en los correos facilitados confirmaría que tal destinatario recibe información en asuntos propios del ejercicio de tal cartera Ministerial".