El juez deja en libertad al presunto cerebro financiero del 'caso Plus Ultra' pero le prohíbe salir de España

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dejado en libertad a Simon Lendeert Verhoeven, considerado como el presunto cerebro financiero del caso Plus Ultra. Aun así, le ha impuesto la prohibición de salir de España, la obligación de comparecer cada dos días en el juzgado y de fijar su domicilio para estar localizable.

La decisión de Calama llega tras la comparecencia de Verhoeven esta misma mañana en la Audiencia Nacional, después de que fuera entregado a las autoridades españolas ayer, jueves, tras ser detenido en Alemania.

Indicios racionales de criminalidad

Verhoeven es considerado el 'cerebro' detrás del presunto delito de blanqueo con fondos ilícitos en la trama por la que está imputado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, señalado como presunto líder de una supuesta red de tráfico de influencias relacionada con el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia de coronavirus.

Según las mismas fuentes, Verhoeven se ha acogido a su derecho a no declarar alegando que no ha podido leer la causa, aunque se ha ofrecido a declarar próximamente.

Verhoeven, que fue arrestado esta semana en Alemania y trasladado al centro penitenciario de Soto del Real (Madrid), está siendo investigado por "indicios racionales de criminalidad" de los presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, según informó el magistrado.

El magistrado, en base a los informes de los investigadores de la UDEF, indaga entre otras cosas en una presunta trama desarrollada en España, Francia y Suiza dedicada al blanqueo de capitales bajo la gestión presuntamente de Leendert Verhoeven y en la que Rodolfo Reyes, exconsejero de la aerolínea Plus Ultra, "es presunto cliente".

Organización criminal dedicada al blanqueo de capitales

Según las pesquisas seguidas tanto en España como en Francia y Suiza, "existe una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales" gestionada por Verhoeven y Luis Felipe Baca, un empresario vinculado con la trama y detenido en la isla caribeña de Aruba.

Verhoeven "utilizó su estructura empresarial para realizar transferencias de fondos desde el extranjero a la sociedad Plus Ultra amparadas en supuestos contratos de inversión o préstamo", recordó Calama en la orden internacional de detención contra el financiero.

Los investigadores sitúan a Verhoeven como la "principal persona que da cobertura a la organización en la generación de facturas falsas", utilizando varias sociedades internacionales "para ejecutar las actividades de blanqueo".

Y apuntan a que Reyes, en paradero desconocido, ordenó supuestamente que algunas cantidades recibidas en las cuentas de la compañía aérea fueron "transferidas inmediatamente" a tres sociedades "instrumentales" de Verhoeven y que fueron a "cuentas bancarias opacas en Gibraltar, Suiza, Montenegro, Reino Unido e Isla Mauricio".

El pasado octubre, agentes de la UDEF llevaron a cabo el registro de la casa del financiero en Mallorca, en la que intervinieron relojes de lujo, gargantillas, collares o pendientes. Además, la Policía se incautó de dos lingotes de oro de cien gramos y otro de plata que arrojó un peso de 50 gramos.