Dentro de la investigación por blanqueo de capitales

La Guardia Civil pide información en el banco suizo Mirabaud por la 'lista Falciani'

La Guardia Civil se ha personado este jueves en las sedes del banco suizo Mirabaud de Madrid y Barcelona, así como en la vivienda del expresidente de Venture Finanzas y en el Banco Sabadell, dentro de la investigación por blanqueo de capitales que lleva la Audiencia Nacional sobre la denominada 'lista Falciani'.

ondacero.es

Madrid | 30.06.2016 11:14

Vista esta tarde del edificio de la calle Fortuny, 6 en Madrid, una de las sedes del banco suizo Mirabaud en Madrid | EFE

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, los agentes han requerido información relacionada con la sociedad de inversiones Venture Finanzas, adquirida por Mirabaud e investigada por blanquear en España dinero proveniente de Suiza.

De hecho, también han registrado el domicilio de Alejandro Pérez-Calzada, expresidente de Venture Finanzas, y han entrado en una de las sedes del Banco Sabadell para registrar el puesto de trabajo de Carlos Alberto Sánchez, que había trabajado para Venture y ahora ejerce de "freelance" externo para el Sabadell, que no está implicado en la causa.