Por blanqueo de capitales figuran como investigadas tres personas y se ha imputado a una sociedad con la que la trama ocultaba los beneficios derivados de la actividad delictiva, según informan en un comunicado cojunto.
Los responsables de la trama utilizaban toda una red de sociedades pantalla y testaferros para ocultar su propia responsabilidad en las transacciones realizadas y en el posterior impago del IVA correspondiente, y también se servían de este esquema de personas y empresas interpuestas para la adquisición de un importante patrimonio inmobiliario y una gran flota de vehículos con los beneficios obtenidos de la actividad ilícita,
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