José Luis Moreno, detenido en Madrid acusado de liderar una organización criminal internacional
La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 53 personas, entre ellas al productor televisivo, como presuntos integrantes de una red internacional de estafadores que contaban con más de 700 sociedades mercantiles con las que defraudaron más de 50 millones de euros.
Una operación policial en Madrid ha terminado con el arresto del conocido productor televisivo José Luis Moreno y varios de sus socios. Según informaciones de TVE, se le investiga por un entramado empresarial internacional, que el empresario habría usado para apropiarse del dinero de créditos bancarios y privados.
Desde primera hora de este martes de forma conjunta los agentes consiguieron la detención de los 53 integrantes de esta red en diferentes provincias de España como Madrid, Barcelona, Murcia, Valencia y Alicante.
La Unidad Canina de la Policia Nacional ha registrado la vivienda del empresario en la urbanización Monte Encinas de Boadilla del Monte en busca de dinero procedente de estas actividades ilícitas.
La investigación, liderada por el Juzgado de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, ya se ha cerrado aunque aun sigue bajo secreto de sumario, y con estos arrestos los agentes consideran que se ha desmantelado por completo la red.
José Luis Moreno y su red habrían estafado más de 50 millones de euros
La investigación de la denominada Operación Titella (Marioneta en catalán) comenzó en 2018 cuando varias entidades bancarias dieron la voz de alarma sobre esta organización, la cual habría conseguido defraudar más de 1,3 millones de euros.
De forma paralela en esas mismas fechas, la Policía Nacional interceptó en Madrid a una persona que ocultaba en un doble fondo de un coche alrededor de 1,3 millones de euros.
Se trataba de una mula al servicio de la organización dedicada a blanquear dinero, como han demostrado las pesquisas durante estos años que han seguido los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Madrid, han informado a Efe fuentes policiales.
Esta persona trabajaba para la red transportando en vehículos con doble fondo grandes cantidades de efectivo por todo el territorio nacional procedente de la venta de droga dentro y fuera de nuestras fronteras.
Así actuaría la organización liderada por José Luis Moreno
La organización aprovechaba su entramado empresarial, con más de 700 mercantiles, para blanquear a terceros dinero procedente del tráfico de drogas. Para ello simulaban una actividad que era inexistente con el fin de justificar los millonarios ingresos en efectivo que se generaba con las ventas de la droga.
Estas sociedades contaban con buena reputación para ofrecer proyectos empresariales de todo tipo que nunca se materializaban. Tenían el visto bueno de directores de bancos, una notaría y hasta productores de televisión.
Una vez que recopilaban los fondos activaban una maquinaria perfectamente estudiada en la que el peloteo de cheques, la facturación simulada y la falsificación de documentos mercantiles era la actividad ordinaria.
Tenían pensando crear un banco en Malta
El destino de este dinero eran países como Suiza, Panamá y las Maldivas, y la capacidad de esta organización era destacable, ya que no sólo contaban con un notario a sueldo sino que además entre sus proyectos estaba crear un banco en Malta diseñado para el crimen económico.
Los investigadores han localizado a las víctimas, que son distintas entidades bancarias y un inversor privado, las cuales habrían sufrido una estafa de más de 50 millones de euros entre distintos proyectos fracasados.
José Luis Moreno, en la lista de morosos de Hacienda
Kulteperalia, compañía de José Luis Moreno, continúa apareciendo entre las empresas de deudores, con una deuda que supera ya el millón de euros –1,04 millones, para ser exactos–, mientras Alba Adriática SL también está en la lista de morosos de Hacienda, con más de 1,5 millones de euros en deuda.