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La investigación se inició tras una serie de denuncias por estafa. Los agentes han descubierto que el grupo realizaba ciberataques y estafas modificando los DNI, sobreponiendo la fotografía de otra persona. Con estos DNI falsificados el grupo realizaba contratos de líneas telefónicas y tarjetas de crédito.
Los detenidos, de nacionalidades británica y noruega, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Orihuela. Las investigaciones continúan y no se descartan nuevas detenciones, ya que se siguen buscando posibles afectados debido a la gran cantidad de datos hallados en los registros.