València | 14.08.2023 13:10
En la operación se han intervenido más de 7 millones de euros en billetes falsos y han sido detenidas en total ocho personas. Siete de ellas fueron arrestadas cuando se encontraban en la ciudad València, donde habían embaucado a una nueva víctima para hacer una transferencia por valor de 5.000 euros en criptomonedas. Los estafadores se hacían pasar por inversores de una compañía inmobiliaria y trataban de negociar la compra de un monedero de criptoactivos por valor de 800.000 dólares.
Previamente, en Madrid, esta banda internacional itinerante italo-croata logró hacerse con un botín de más de 300.000 euros en operaciones inmobiliarias y de compra de licencias de VTC (vehículos de alquiler con conductor). La investigación permitió una octava detención a finales del pasado mes de julio en Lloret de Mar (Girona) y continúa abierta ya que no se descartan más detenciones.
En una primera fase los autores de este tipo de estafas se citan con personas que estén vendiendo algún inmueble u objeto de alto valor. En esta fase se hace ver a las víctimas que son solventes y que tienen mucho interés, mintiendo acerca de su trabajo y su verdadera filiación.
Más tarde realizan diversos contactos telefónicos y físicos y se concretan diferentes transacciones. Los autores van ganándose así la confianza de la víctima, convenciéndola de realizar un negocio con ellos. La víctima tiene que darles dinero en efectivo, criptomonedas o un objeto físico de lujo que hayan acordado. Ellos primero enseñarán billetes reales y después le inducirán a engaño, entregando a la víctima fajos de papeles de billetes de tipo facsímil.