En la operación han sido detenidas seis personas, entre ellos Mario Conde, su hijo Mario y su hija Alejandra, y el marido de ésta.
Según fuentes de la investigación, los detenidos llevaban desde hace tiempo repatriando cantidades moderadas de dinero desde Suiza y Reino Unido a España, procedentes, al parecer, de lo evadido de Banesto.
En la operación se están practicando registros en el domicilio familiar en Madrid y en varias empresas vinculadas al exbanquero.