Lugo |
Utilizaban 41 cuentas corrientes de entidades nacionales y extranjeras. En dos meses lograron blanquear 135.000 euros. El dinero procedente de estafas a empresas se blanqueaba con la compra de criptodivisas y apuestas de bajo riesgo en portales de juego on-line. La operación la dirige el Juagado de Instrucción número 1 de Sarria y no se descartan futuras detenciones. Hasta el momento en el marco de la operación "Pons-Goian" se ha detenido en Huelva a cuatro presuntos autores de delitos de pertenencia de grupo criminal y blanqueo de capitales. Se da por desarticulada una célula de un grupo criminal ubicado en Sudamérica especializado en blanqueo de capitales.