Madrid |
Los estafadores se dedicaban a publicar en internet anuncios falsos de vehículos en ocasión, sin el consentimiento de sus propietarios legítimos, en páginas de compraventa con precios muy por debajo del valor real de mercado. Después de que las víctimas contactaran con los estafadores, estos les obligaban a continuar la conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea desde donde les solicitaban transferencias para la reserva de los coches, así como una fotocopia de sus DNI con el pretexto de formalizar un contrato de compraventa. Para finalizar la operación aportaban contratos falsificados que remitían a los compradores suplantando la identidad de una conocida empresa de compraventa de vehículos. Si no lograban convencer a las víctimas, las amenazaban con utilizar sus identidades para realizar nuevas estafas. Los investigadores llegaron a detectar 69 líneas telefónicas que operaban las 24 hora del día. Avanzada la investigación, los agentes comprobaron que la organización criminal tenía una estructura piramidal liderada por ocho personas encargadas de recolectar el dinero asentadas en varias localidades madrileñas.
En la operación se llevó a cabo un dispositivo para la entrada y registro en 13 domicilios de las localidades madrileñas de Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Cobeña y Anchuelo, donde se incautaron más de 73.000 euros, cuatro vehículos, 75 teléfonos móviles, 32 tarjetas SIM o armas de fogueo y réplicas de armas largas entre otras cosas.
Hasta el momento se ha logrado la detención de 12 personas entre las que se encuentran los líderes del entramado y los encargados de recolectar el dinero, y se ha decretado el ingreso a prisión provincial de seis de ellos, imputados por los delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, usurpación de estado civil, falsedad documental y blanqueo de capitales. Además, se han bloqueado 81 cuentas bancarias a nombre de los investigados, y hasta ahora, se han identificado 175 víctimas por todo el país a las que se les causó un perjuicio total de más de 380.000 euros.
La investigación sigue abierta ya que no se descartan nuevas detenciones y la aparición de más personas afectadas.