Un detenido y 7 investigados por blanqueo de capitales y estafa tras una denuncia en Puerto Lápice

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Divinity light' ha logrado la detención de un individuo, así como la investigación de otros siete implicados en diversos delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a un grupo criminal.

En el mes de enero del año 2024, la benemérita conoció los hechos tras la denuncia interpuesta por parte de una víctima en la localidad ciudadrealeña de Puerto Lápice, la cual manifestaba haber sido objeto de una estafa llevada a cabo por una persona que engañó a la víctima a través de diferentes plataformas de mensajería instantánea, así como diversas redes sociales, ofreciéndole teletrabajo con unas ganancias elevadas.

Por la tanto se inició una investigación por parte del Puesto de Puerto Lápice y el Área de Investigación de Tomelloso de la Guardia Civil, ha infomado el Instituto Armado en nota de prensa.

La víctima había sido contactada a través de redes sociales, realizando pagos que ascendieron a la cifra de 6.432 euros a una cuenta bancaria vinculada al detenido. Mediante un engañoso esquema de trabajo en línea, el autor prometía remuneraciones a cambio de pequeñas tareas, generando de esta forma una falsa sensación de seguridad en la víctima.

A través de técnicas de ingeniería social, se hacía llegar parte del dinero estafado mediante operaciones diseñadas para dificultar la trazabilidad de los fondos, localizando así a más víctimas en este complejo entramado delincuencial. En total, se ha documentado un movimiento ilícito de capital que asciende a más de 53.000 euros.

Además de la detención del principal sospechoso, un varón en la localidad de Elda, provincia de Alicante. Esta operación ha permitido investigar a otros presuntos implicados en estos delitos a lo largo de la geografía nacional, lograndose así desarticular un entramado delictivo a nivel nacional, el cual estaba vinculado a un grupo criminal internacional.

Las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Alcázar de San Juan.