La Policía Nacional ha desmantelado la estructura económica de una organización dedicada a blanquear dinero procedente de estafas con el método conocido como “man in the middle”. Han sido detenidas ocho personas, cinco de ellas actuaban como “mulas” y tres como reclutadores en Madrid, Sevilla, Murcia, Las Palmas, Estepona y Cartagena y se han realizado otros tantos registros en los que se han intervenido material informático.
La investigación se ha dirigido desde Huesca a raíz de la denuncia interpuesta en diciembre de 2023 por una empresa de la comarca del Sobrarbe, víctima de una estafa. En ella, el empresario manifestó haber encargado a su asesor fiscal el pago a un proveedor por importe superior a 170.000 euros. Pasados unos días, dicho proveedor comunicó que no había recibido ningún pago. Fue entonces cuando el empresario comprobó que el correo que él había enviado había sido interceptado ya que a su asesor fiscal le había llegado el mismo email, pero modificando el número de transferencia que aparecía en la factura.
Las gestiones realizadas permitieron averiguar que detrás de esta estafa se encontraba una organización criminal que seleccionaba empresas potentes, interceptando sus correos electrónicos de forma que cuando detectaban que se debía realizar un pago multimillonario modificaban el número de cuenta del beneficiario de la transferencia.
Previo a la estafa, la organización había creado una estructura económica para poder blanquear el dinero obtenido integrada por una red de mulas y cuentas bancarias de tal forma que, en cuanto se hacía el ingreso, rápidamente era transferido y extraído en cajeros automáticos ubicados en Francia. Para la apertura de las cuentas online la organización llegó a utilizar inteligencia artificial, generando documentos a nombre de terceras personas cuyos datos habían conseguido fraudulentamente.
Con toda esta estructura creada, en cuanto el empresario realizaba la transferencia a una primera cuenta “mula”, bajo el engaño de la estafa “man in the middle”, esta era vaciada casi al instante desviando el dinero a través de la red de cuentas bancarias abiertas fraudulentamente y era extraído en los cajeros automáticos.
La investigación ha permitido establecer la conexión de esta red de mulas y de sus captadores con los estafadores, asentados en otros países europeos, por lo que la investigación continúa abierta.